永和智控(002795) - 第五届监事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-057 永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款 进行修订，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维 护公司和全体股东的利益。为提高工作效率，提请股东大会授权公司管理层办理 《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 至本次章程备案办理完毕之日。 本项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 11 月 ...