昊创瑞通(301668) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-013 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议主持人：公司董事长段友涛先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市 ...