银之杰(300085) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-059 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形； 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议； 3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 2:00 2．网络投票时间：2025 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司 第一会议室。 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长陈向军先生 6．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 583 ...