永和智控(002795) - 关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-059 永和流体智控股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月1日14:20 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2025年 ...