矽电股份(301629) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-049 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第三 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议 案》，选举产生了 6 名非独立董事与 4 名独立董事，与公司职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日 起三年。 公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担 任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数 的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格已 经深圳证券交易所备案审核无异议。 以上人员简历详见附件。 二、 第三届董事会专门委员会组成情况 同日，公司召开第三届董事会第一次会议 ...