矽电股份(301629) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-048 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 根据新修订的《公司章程》，公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中非 独立董事 7 人（含 1 名职工代表董事）、独立董事 4 人。 结合公司治理结构调整实际情况，公司于 2025 年第一次临时股东会同日召 开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举彭俊先生（简历详见附件）为公司 第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届 董事会任期届满之日止。 彭俊先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。 本次职工董事选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规及《公司章程》等规定。 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 2 ...