永和智控(002795) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-058 永和流体智控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第 十九次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》以及《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订。 上述1、2、3项自公司股东大会审议通过之日起生效。 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 具体修订内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 的《永和流体智控股份有限公司章程（2 ...