田中精机(300461) - 关于选举职工董事的公告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-078 董 事 会 2025 年 11 月 14 日 附件：职工董事简历 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开了第五届董事会第十一次会议，于 2025 年 11 月 14 日召开了 2025 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》，对 《公司章程》的部分条款进行修改和完善。根据修订后的《公司章程》，公司不 设监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并新增 1 名职工董 事，由公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 10 日召开 职工代表大会，经与会职工代表表决通过，并于公司公告栏公示 3 天，同意选举 宋志萍女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自公司职工代 表大会决议生效（公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过《关于不再设立监 事会及修改<公司章程>的议案》）之日起至第五届董事会届满之日止。 宋志萍女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交 ...