尔康制药(300267) - 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

湖南尔康制药股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-043 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召 开职工代表大会，选举了第六届董事会职工代表董事，并于 2025 年 11 月 14 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，选举了第六届董事会董事。 2025 年 11 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举了董事 长、董事会专门委员会成员，聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表； 截至本公告日，公司董事会换届选举已完成，高级管理人员聘任也已完成。现将 相关情况说明如下： 一、第六届董事会组成情况 董事长：帅放文 非独立董事：帅放文、孙庆荣、施湘燕、赵寻（职工代表董事） 独立董事：谭雪、柳铁蕃、吴勇 董事会各专门委员会： | 名称 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 帅放文 | 帅放文、孙庆荣、施湘燕、赵寻、柳 ...