永和智控(002795) - 董事会秘书工作细则（2025年11月修订）

永和流体智控股份有限公司 董事会秘书工作细则 永和流体智控股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《永和流体智控股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 1 永和流体智控股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 公司董事或高级管理人员可以担任或兼任董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事 ...