永和智控(002795) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）

董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年11月制定） 第一条 为规范永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司及董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》其他有关法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当向公司、董事会提交书面辞职报 告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及其控股 子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 第四条 董事辞任自公司收到辞职报告之日时生效。高级管理人员辞职自董 事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当按照有关法律法规和公司 ...