*ST生物(000504) - 南华生物第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-067 南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司债 权转让暨关联交易的议案》，关联董事杨云先生、陈群先生回避表决。 董事会同意授权公司管理层办理本次交易相关的全部事宜，包括但不限于签 署相关法律文件、办理债权资产交割、收取交易对价等。 具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于债权转让暨关联交易的公 告》。 三、备查文件 1 1.经与会董事签字并盖章的董事会决议； 2.公司第十二届独立董事2025年第四次专门会议决议。 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第五次会 议于2025年11月14日以通讯方式召开。会议通知于2025年11月12日以邮件、短信 方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决5名，回避表决 2人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 ...