永和智控(002795) - 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-056 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》以及《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设 置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的 监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》 即行废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司 监事将会停止履职，公司监事自动解任。在股东大会审议通过取消监事会事项 前， 公司第五届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职 ...