瀛通通讯(002861) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

瀛通通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-053 1. 本次股东大会无否决提案的情形； 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会。 2．会议主持人：董事长黄晖先生 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 10 月 28 召开了公司第五届董事会第十六次会议，会议决定 于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 2、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级 管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人 员资格符合《 ...