五洲交通(600368) - 五洲交通十届三十三次董事会决议

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议(临时)决议 广西五洲交通股份有限公司(简称公司)第十届董事会 第三十三次会议(临时)于 2025年11月14日(星期五)上 午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2025年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 11 人,实 际表决董事 11人,分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张励、 黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李 崇刚独立董事,本次会议的召集召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议: 1. 关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引》和《广西壮族自治 区国资委关于印发履行出资人职责企业总法律顾问及首席 合规官管理暂行办法的通知》等法规制度要求,拟对现行的 公司章程中监事会机构设置、控股股东、实际控制人、独立 董事、董事会专门委员会、公司高级管理人员等相关条款进 行修订。 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。 3. 关于广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会组 成方案及换届选举的议案 公司第十届董事会任期已届满,根据相关法律法规和公 司章 ...