德力佳(603092) - 第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-008 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"德力佳"） 第一届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 11 日通过邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长刘建国召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、审计委员会成员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性 文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 公司及子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型 ...