迪森股份(300335) - 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-042 广州迪森热能技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第九届董事会第四次会议决议公告 2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》 第 1 页 共 2 页 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议于 2025 年 11 月 14 日在公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电话和口头的形式发出，全体董事一 致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事马革先生、常厚春先生、李祖芹先生、黄博先生、耿生斌先生、黄 浩先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司部分 高级管理人员及董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场与 ...