富煌钢构(002743) - 第七届董事会第二十一次会议决议公告

第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-062 安徽富煌钢构股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议于2025年11月14日上午10：00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025 年11月11日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由杨俊斌董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文 件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会 及监事岗位，原由监事会行使的规定职权将转 ...