卓翼科技(002369) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-045 深圳市卓翼科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2025 年 11 月 13 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（李晗女士和袁友军先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长李兴 舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章 及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 记/备案相关事宜，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》《中国证券报》《上海 ...