麦捷科技(300319) - 第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-058 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十九次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 14 日以视频方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先生主持。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展与审计工作需求，董事会 同意将公司 2025 年度审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）， 聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ...