卓翼科技(002369) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次： 2025 年第一次临时股东会。 深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-049 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第二十三次会议决议， 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间 ...