安道麦A(000553) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-38号 安道麦股份有限公司 1 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 1. 现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 开始 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 二、会议召开情况 6. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的 ...