迪森股份(300335) - 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-043 广州迪森热能技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理耿生斌先生的书面辞职申请报告，耿生斌先生因达到法定退休 年龄，经综合考虑，申请辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去提名委员 会委员职务，辞职后继续担任公司技术顾问职务。耿生斌先生的原定任期至第九 届董事会届满之日（2028 年 4 月 29 日）止。截至本公告披露日，耿生斌先生未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关制度规 定完成离任交接工作。 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的 议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟提名张志杰先生 为第九届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过 之日起至公司第九 ...