富煌钢构(002743) - 战略委员会议事规则

第一条 为强化安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，公司设董事会战略委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司重大 战略等制定的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽富煌钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本议事规 则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 安徽富煌钢构股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 战略委员会成员由3~5名董事组成。其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。委员 会应根据需要设立工作组，工作组负责收集相关信息和资料，负责会议安排，负 责组织落实战略委员会会议决定。 第六条 主任委员（召集人）原则上不得兼任董事会其它专门委员会主任； 委员会其他成员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其它专门委员 会的职务 ...