卓翼科技(002369) - 《独立董事年报工作制度》（2025年11月）

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 独立董事年报工作制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信 息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者 的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市卓翼科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 年报工作职责 第六条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和 审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真 实、准确、完整地反映公司的实际情况。独立董事对年度报告内容的真实性、准 确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。 第七条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。独立董事应 密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况 ...