卓翼科技(002369) - 《董事会秘书工作制度》（2025年11月）

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 董事会秘书工作制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等 对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券监管机 构之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取 得交易所颁发的董事会秘书资格证书或上市公司董事会秘书培训证明。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人 员的情形； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 ...