卓翼科技(002369) - 《独立董事专门会议工作制度》（2025年11月）

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 独立董事专门会议工作制度 2025年11月 1 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司 规范运作》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...