马可波罗(001386) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司""马可波罗"） 于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。会议通 知已于 2025 年 11 月 8 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯 相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中董事长黄建平、董 事钟伟强、独立董事陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事 会会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、 召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司章程》 的规定，所形成的决议合法、有效。 一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案： 1、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于变更公司 注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-008 马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《公司法》《证券法》 ...