深桑达Ａ(000032) - 第九届董事会第四十五次会议决议公告

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-061 （2）提名孔雪屏女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （3）提名姜军成先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十 五次会议通知于2025年11月13日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意豁 免本次董事会会议通知的时限要求，会议于2025年11月14日在公司会议室召开。 会议由董事穆国强先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案 董事会同意提名刘桂林先生、孔雪屏女士、姜军成先生、穆国强先生为公 司第十届董事会非独立 ...