东方钽业(000962) - 公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-094 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 11 月 14 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司部分高管人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议 由董事于明先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会下设专门委员会委员进行调整的议案》。 因公司第九届董事会成员发生变动，现对董事会下设专门委员会的委员 进行调整。具体如下： | 专业委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 黄志学（董事长） | 黄志学、于明、包玺芳、易均平、贾舒涵、刘 | | | | 五丰、王幽 ...