春晖智控(300943) - 第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-091 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定， 结合本次交易进展，公司对《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要部分内容进行补充修订。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 公司关联董事陈峰先生，根据有关规定回避表决。 表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三 次会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 8 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇 先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事 ...