马可波罗(001386) - 第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-009 第二届监事会第十一次会议决议公告 2、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日在 公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 11 月 8 日 以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开，由公司监事会主席邓 建华先生召集和主持，监事孙玉玲和李城出席现场会议，本次监事会会议应到监 事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马 可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。 一、与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案： 1、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于 2025 年 前三季度利润分配预案的议案》； 2025 年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前股本 1,194,920,000 股 为基数，向全 ...