马可波罗(001386) - 关于补选董事及调整董事会审计委员会委员的公告

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-013 马可波罗控股股份有限公司 关于补选董事及调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"马可波罗""公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司董事的议 案》《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下： 一、补选董事的情况 经公司控股股东广东美盈实业投资有限公司推荐，公司同意提名邓建华先生 （简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。 为进一步完善公司治理结构，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关 于调整董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事长黄建平先生提名，同意对 董事会审计委员委员会进行调整，原董事会审计委员会委员黄建平先生不再担任 董事会审计委员会职务，由邓建华先生任董事会审计委员会委员，上述董事会审 计委员会成员调整事项自股东会审议通过邓建华先生为公司非独立董事之日起 生效。 公司董事会 ...