山水比德(300844) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

广州山水比德设计股份有限公司董事会 2025 年 11 月 14 日 附件：王聪先生简历 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，广州山水比德设计股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议，并于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举公司第三届董事 会职工代表董事。经与会职工代表投票表决，选举王聪先生（简历详见附件）为公司第 三届董事会职工代表董事，王聪先生与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公 ...