马可波罗(001386) - 独立董事年报工作规程

马可波罗控股股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为完善马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司"）管理治理 机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥 独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》及《马可波罗控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作 的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，如有必要，公司应安 排独立董事进行实地考察调研。 确判断的资料信息的充分性，如发现 ...