马可波罗(001386) - 股东会议事规则

马可波罗控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范马可波罗控股股份有限公司（下称"公司"）股东会运作， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律法规以及《马可波 罗控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（ 下称"本规则"）。 第二条 股东会是公司的最高权力机关，股东会依据《公司法》《公司章程》 及本规则的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者《公司章程》所定人数 的三分之二时； （二）公司未弥补 ...