马可波罗(001386) - 董事会战略委员会工作细则

第一条 为适应马可波罗控股股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《马可波罗控股 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）《上市公司章程指引》及其他有关规定， 依据董事会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 马可波罗控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名以上（含 3 名）董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责召集委员会会议主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...