青鸟消防(002960) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构，根据《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定《青鸟消防股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会实施细则》。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应占多数。 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关 ...