青鸟消防(002960) - 股东会议事规则（2025年11月修订）

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会 ...