青鸟消防(002960) - 第五届董事会第八次会议决议公告

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-063 青鸟消防股份有限公司 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会 计师事务所的公告》。 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知 已于 2025 年 11 月 11 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 ...