马可波罗(001386) - 关于制定及修订公司相关制度的公告

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-011 马可波罗控股股份有限公司 关于制定及修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"马可波罗""公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司相 关制度的议案》。具体情况如下： 为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范 性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会制定及系统性修订了部分治理 制度，并逐项表决通过，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 审议要求 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 股东会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 股东会 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 股东会 ...