ST泉为(300716) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-093 广东泉为科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离职情况 公司董事会于近日收到独立董事卞水明先生、石巧珺女士、周永明先生递 交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，卞水明先生、石巧珺女士、周永明 先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后，卞水明先生、石巧珺女士、周永明 先生不在公司及下属单位担任任何职务。鉴于卞水明先生、石巧珺女士、周永 明先生辞职将导致独立董事人数低于董事会成员人数三分之一且独立董事中没 有会计专业人士，公司拟补选独立董事。 二、补选独立董事情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会独立董事专 门会议资格审查，公司于2025年11月5日召开第四届董事会第四十次会议，审 议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名 ，独立董事专门 ...