爱司凯(300521) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-056 爱司凯科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日以 通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。 2、会议于 2025 年 11 月 14 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 同意公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关事项。 公司 2024 年年度股东大会已审议通过《关于 ...