腾盛博药(02137) - 提名委员会职权范围

Brii Biosciences Limited 騰盛博藥生物科技有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2137） 提名委員會職權範圍 騰盛博藥生物科技有限公司（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於2021年 6月22日通過的決議案成立提名委員會（「委員會」）。下文載列委員會的職權範圍 （「職權範圍」）（於2025年11月15日修訂）。職權範圍備有英文及繁體中文版可供查 閱。職權範圍的英文與繁體中文版如有任何歧義，概以英文版為準。 1. 目的 1.1 委員會旨在物色、考慮及向董事會推薦合適人選出任本公司董事、負責 監督董事會表現評核程序，及制定提名指引及向董事會提供建議，惟須 符合任何適用法律、法規及上市標準。 2. 組成 3. 會議 1 2.1 委員會成員由董事會不時委任，其中大多數成員須為本公司獨立非執行 董事。至少一名委員會成員須為不同性別的本公司董事。 2.2 董事會須委任委員會的一名成員（須為董事會主席或本公司獨立非執行 董事）擔任主席（「主席」）。 3.1 除本文另有指明外，本公司組織章程細則（「細則」）（經不時修訂）所載有 關規範董事會議及議事程序的規定，適用於委員會會 ...