中伟新材(02579) - 董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则

中偉新材料股份有限公司 董事會提名、薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為建立、完善中偉新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）包括董事、高級管理 人員的業績考核與評價體系，制訂科學、有效的薪酬管理制度，特設董事會提名、薪酬 與考核委員會，作為制訂和管理公司董事、高級管理人員薪酬方案、評估業績指標的專 門機構。 第二條 為規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民共和國公司法》（以下簡 稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》、《中偉新材料股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）及其他有關法律、法規和規範性文件的規定，特制訂本議事規則。 第三條 提名、薪酬與考核委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本議事規則及其他 有關法律、法規和規範性文件的規定。 第二章 人員構成 第四條 提名、薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中超過半數的委員須為公司獨立 董事。 第五條 提名、薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三 分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 提名、薪酬與考核委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，召集人由委員選舉產 生，並報董事會備案。提名、薪酬與考核委員會召集 ...