中伟新材(02579) - 董事会战略与ESG委员会议事规则

中偉新材料股份有限公司 董事會戰略與ESG委員會議事規則 第一章 總則 第一條 中偉新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）為適應戰略需要，增強公司核心競 爭力，確定公司發展規劃，提升公司環境、社會責任和公司治理(ESG)績效，健全投資 決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，特設立董事會戰 略與ESG委員會，作為負責公司長期發展戰略、ESG績效和重大投資決策的專門機構。 第二條 為確保戰略與ESG委員會規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民 共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《公司章程》及其他有關法 律、法規和規範性文件的規定，特制定本議事規則。 第四條 戰略與ESG委員會由三名董事組成，其中至少包括董事長及一名獨立董事。戰 略與ESG委員會委員均由董事會選舉產生。 第五條 戰略與ESG委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事三分之一 以上提名，並由董事會選舉產生。 戰略與ESG委員會設召集人一名，由公司董事長擔任。戰略與ESG委員會召集人負責召 集和主持戰略與ESG委員會會議，當委員會召集人不能或無法履行職責時，由其指定一 名其他委員代行其 ...