联翔股份(603272) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-055 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举卜晓华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2025 年 11 月 15 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方 式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜 晓华主持召开，公司高级管理人员列席 ...