广深铁路股份(00525) - (1) 持续关连交易(2)建议修订《公司章程》及其附件并取消监事会(...

重要文件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有廣深鐵路股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的投票代理委 託書送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） (1) 持續關連交易 (2) 建議修訂《公司章程》及其附件並取消監事會 (3) 建議委任非執行董事 及 (4) 臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的 獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第4至26頁。獨立董事委員會向獨立股東發出推薦意見的函件載於本通函第 IBC-1至IBC-2頁。建泉融資向獨立董事委員會及獨立股東發出意見的函件載於本通函第IFA-1至 IFA-21頁。 本公司謹訂於二零二五年十二月四日（星期四 ...