兴齐眼药(300573) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-057 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 11 月 14 日通 过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合 的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。 4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对截至 2025 年 9 月 30 日的 前次募集资金使用情况编制了《沈阳兴齐眼药股份有限公司前次募集资金使用情 况报告》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《沈阳兴 ...