广深铁路股份(00525) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 臨時股東大會通告 茲通告廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月四日（星期 四）上午九時三十分在中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號本公司3樓會議室舉行臨 時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情批准下列本公司決議案： 普通決議案 附註： – 2 – 2. 動議審議及批准修訂本公司章程及取消監事會之建議。 3. 動議審議及批准修訂本公司《股東大會議事規則》之建議。 4. 動議審議及批准修訂本公司《董事會議事規則》之建議。 5. 以下各董事按照累積投票制進行委任： 5.1 動議審議及批准採用累積投票制委任鈡寧女士為本公司非執行董事。 5.2 動議審議及批准採用累積投票制委任李丹江先生為本公司非執行董事。 (1) 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司H股（「H股」）股東名單，本公司將於二零二五 年十二月二 ...